Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане
Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до 20 февраля
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на сумму более 50 млн тенге
В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки
В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей 1,9 млрд тенге
21 Января 2025
435
Криминал
ОПГ,
бюджет,
хищения

Алматы. 21 января. Центр информации - АФМ в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, сообщает пресс-служба ведомства.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Для этого создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников.
Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.
Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
ru В центре Алматы снесён незаконный торговый павильон
ru Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу
ru Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина
ru Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы
ru Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане
ru ПЛОЩАДКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ПРОГРАММА «АЗАМАТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗРИТЕЛЯМ
ru Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур
ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана
ru За продажу вейпов осуждена жительница города Кокшетау
ru В Алматы разработан план развития теплоснабжения
ru Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до
ru Свыше 400 тыс. тонн льготного дизтоплива подготовлено аграриям для проведения
ru “ХАБАР РЕТРО”: В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ АГЕНТСТВО "ХАБАР" ПОКАЖЕТ РЕДКИЕ АРХИВНЫЕ
ru Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
ru В Алматы стартовала программа финансовых консультаций для молодежи
ru Прокуратура устраняет нарушения в сфере образования в Костанайской области
ru При каком условии неработающему отцу зачтут в трудовой стаж время
ru В метро Алматы устанавливают новые временные ограждения
ru Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
ru Семена сосны на 4,7 млн тенге похитили в Акмолинской области
ru 9,3 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
ru В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на
ru Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области
ru В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки
ru Лесной фонд использовался не по назначению
ru Департаментом АФМ по г.Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life
ru Открыто новое авиа направление в Европу
ru Что изменилось в правилах установления запрета на участие в азартных
ru Прокуратура Акмолинской области провела открытый чемпионат по «Жекпе-жек»
ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики