В Лондоне расследуют источники дохода супруги экс-главы Международного банка Азербайджана, в который вложены $250 млн из активов ЕНПФ РК
11 Октября 2018 1189 В мире Лондон, Хаджиева, доходы, источник, ЕНПФ
«Слушания по делу З.Хаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости - дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов», - говорится в сообщении.
Поясняется, что, если З.Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.
Между тем, З.Хаджиева - супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.
Д.Хаджиев отвергал все обвинения. На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.
В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Д. Хаджиева в Международном банке Азербайджана.
«В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что З. Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов», - указывается в сообщении.
Отмечается, что закон, позволяющий в Великобритании делать запросы о происхождении доходов, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в стране. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег.
Как сообщалось ранее, в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана в октябре 2014 года Национальным банком Казахстана было вложено $250 млн из активов ЕНПФ. Срок обращения этих бумаг был рассчитан на 10 лет с купонной ставкой 8,25% годовых.
03 Апреля 2024
29 Января 2024
ru Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане
ru Более 90 преступлений раскрыто четвероногими полицейскими Алматинской области
ru Казахстан и Китай договорились об оказании взаимной правовой помощи
ru Нурлан Ногаев освобожден от должности акима
ru Незаконно построенный магазин сносят в Алматы
ru НПП «Атамекен» и АФМ достигли соглашения о мерах по защите
ru АО «КазТрансГаз Аймак» провел ребрендинг и стал «QAZAQGAZ AIMAQ»
ru Вор, орудовавший в мечетях, задержан в Алматы
ru Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области
ru В Алматы ожидаются проливные дожди
ru Имена Толоконникова, Померанцева, Хасангалиева и Серкебаева дадут улицам в Алматы
ru Правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в Казахстане
ru Вдоль автодороги Караганда-Темиртау высадили 1000 деревьев
ru Запущен новый образовательный сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile
ru Сколько составила средняя зарплата в Казахстане
ru Конкурс карикатур прошел в колонии ЗКО
ru Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова
ru Госаудит выявил нарушения почти на 26 млн тенге в одной
ru 365 фактов фиктивной вакцинации выявили прокуроры в ВКО
ru Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
ru Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права
ru Бишимбаев приговорен к 24 годам заключения
ru Поджигатель машины задержан полицией Алматы
ru 12 тыс. км дорог планируется отремонтировать в 2024 году
ru Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву
ru 100% учебников оцифрованы в Казахстане
ru В Алматы за месяц высадили 30 тысяч деревьев
ru В СКО начато строительство 200 домов для пострадавших от паводков
ru Первый казахстанско-африканский фильм выходит в казахстанский прокат
ru 10 тонн мусора вывезено с берегов Капшагайского водохранилища