В Казахстане будут проверять сделки с недвижимостью дороже 50 миллионов тенге
01 Октября 2021 1164 Экономика недвижимость, сделка, проверка
Алматы. 1 октября. Центр информации - Депутаты мажилиса на пленарном заседании рассмотрели поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает Ак Жайык со ссылкой на Sputnik.kz.
Отмечается, что пороговые значения для проведения проверок по операциям с недвижимостью планируется снизить с 200 миллионов (470 тысяч долларов) до 50 миллионов тенге (118 тысяч долларов).
По словам депутата Сергея Симонова, данный вид операций относится к более высоким рискам в легализации доходов, полученных преступным путем.
"У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью, или с другим, они намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторировать все операции, выявлять подозрительные операции и снизит высокие риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", – сообщил парламентарий.
В качестве примера депутат озвучил Россию, где минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет около 18 миллионов тенге, в Беларуси для физических лиц - чуть больше 9 миллионов, для ИП - в пределах 97 миллионов, в Армении - около 43 миллионов тенге.
Также изменения коснутся проверок выигрышей в наличной форме по результатам пари, в игорных заведениях. Порог для проверок подобных сделок снижен с 3 миллионов до 1 миллиона тенге.
"Это связано с тем, что по игорному бизнесу в рамках рекомендации ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) установлен порог в пределах трех тысяч долларов, по курсу на сегодняшний день 1,2 миллиона, у нас в законе по всем пороговым значениям идут конкретные цифры, поэтому остановились на одном миллионе", - добавил депутат.
Кроме того, в рамках законопроекта планируется установить контроль за операциями с деньгами и имуществом, осуществляемыми публичными должностными лицами и их семьями.
По международным стандартам к национальным публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны публичными функциями управления государством, - главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций.
ru Четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов задержала полиция
ru На одной из трасс Атырауской области введено ограничение движения для
ru Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
ru Заместителем руководителя аппарата акима города Алматы назначен Шархан Турсунбаев
ru Китайские юани набирают популярность в Казахстане
ru Пик паводка в Атырау еще не наступил: ДЧС
ru Задержан экс-замначальника ДП Алматы
ru В Алматы реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию более 40 лет
ru 115 без вести пропавших человека найдены с начала года полицией
ru Незаконные государственные закупки на сумму 3,7 млрд тенге выявлены в
ru Реконструкция автодороги «Актобе-Кандыагаш» планируется завершить к концу 2024 года
ru В Алматы снесли очередной незаконный объект
ru Крыша пятиэтажки обрушилась в Семее
ru Автобус с туристами попал в ДТП в Алматинской области
ru 41 нарушение выявлено при сдаче ЕНТ
ru Последний звонок прозвенел для осужденных в колонии области Абай
ru Преступную деятельность незаконных майнеров в Шымкенте изобличили сотрудники АФМ
ru Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из Украины
ru Фитосанитарные инспекции в регионах оснастят дронами для мониторинга саранчи
ru Токаев принял участие в Казахско-сингапурском форуме ректоров
ru В Алматы на сутки перекроют движение на двух участках дорог
ru В Казахстане построят еще пять новых водохранилищ
ru Порядка 10 тысяч автолюбителей наказаны за неправильную парковку в Алматы
ru Сообщения и звонки от имени главы МСХ РК - фейк
ru 2 млрд тенге выделит Алматы на развитие центра сейсмологии
ru Судебный исполнитель похитил алименты ребенка
ru Введено фиксирование нарушений скоростного режима на республиканских дорогах
ru Токаев провел переговоры с Президентом Республики Сингапур
ru В Казахстане сохраняются проинфляционные риски — Нацбанк РК
ru Декриминализация экономических преступлений: некоторым казахстанцам могут отменить судимость