• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Процедуру проверки легальности происхождения активов планируют изменить

Фото:pixabay

Алматы. 24 декабря. Центр информации - Генпрокуратура подготовила поправки в Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, сообщает Телеграм-канал «Юрист. Параграф».

Целью принятия проекта является приведение Правил в соответствие с действующим законодательством, а также совершенствование его положений с учетом практической целесообразности.

В частности, из рапорта о назначении проверки исключат:

- сведения о включении субъекта и его аффилированных лиц в реестр, с указанием номера и даты протокола заседания комиссии;

- сведения об уведомлении лица о включении его в реестр;

- сведения о представлении или не представлении декларации о раскрытии активов по состоянию на дату рапорта.

 

Конкретизированы сроки проведения проверки. Проверка проводится в течение не более 60 рабочих дней.

Расширен круг лиц, от которых в рамках проведения проверки допустимо запрашивать информацию.

Источник: Юрист. Параграф

ru В центре Алматы снесён незаконный торговый павильон

ru Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу

ru Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина

ru Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы

ru Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане

ru ПЛОЩАДКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ПРОГРАММА «АЗАМАТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗРИТЕЛЯМ

ru Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур

ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана

ru За продажу вейпов осуждена жительница города Кокшетау

ru В Алматы разработан план развития теплоснабжения

ru Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до

ru Свыше 400 тыс. тонн льготного дизтоплива подготовлено аграриям для проведения

ru “ХАБАР РЕТРО”: В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ АГЕНТСТВО "ХАБАР" ПОКАЖЕТ РЕДКИЕ АРХИВНЫЕ

ru Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области

ru В Алматы стартовала программа финансовых консультаций для молодежи

ru Прокуратура устраняет нарушения в сфере образования в Костанайской области

ru При каком условии неработающему отцу зачтут в трудовой стаж время

ru В метро Алматы устанавливают новые временные ограждения

ru Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

ru Семена сосны на 4,7 млн тенге похитили в Акмолинской области

ru 9,3 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

ru В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на

ru Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области

ru В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки

ru Лесной фонд использовался не по назначению

ru Департаментом АФМ по г.Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life

ru Открыто новое авиа направление в Европу

ru Что изменилось в правилах установления запрета на участие в азартных

ru Прокуратура Акмолинской области провела открытый чемпионат по «Жекпе-жек»

ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики