+77772555856
Написать нам
Предприниматель Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6,8 годам за легализацию преступных доходов
17 Мая 2024
440
Суд
доход,
легализация,
приговор
Фото:pexels
Алматы. 17 мая. Центр информации - Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, сообщает АФМ.
“Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.
Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.
Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
ru Глава государства встретился с молодыми учеными в здании Национальной академии
ru 49 несовершеннолетних отметят главный детский праздник в колонии Алматинской области
ru В 132 км от Алматы произошло землетрясение
ru Мошенники в области Ұлытау обещают трудоустроить в корпорацию «Казахмыс»
ru Токаев принял директора ТОО «Дорожный научно-производственный центр»
ru Токаев принял руководителя проекта ECO Network
ru Токаев провел телефонный разговор с Путиным
ru Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы
ru Задержаны преступные группировки, действовавшие на объектах АО “Qarmet”
ru Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта
ru Деятельность незаконного криптообменника пресекли в Костанайской области
ru В пригороде Атырау подтоплено 3120 га сельскохозяйственных угодий
ru Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
ru Разработан и внедрен Индекс благополучия детей
ru Судью Верховного суда освободили от должности
ru Правоохранители пресекли попытки влияния иностранного криминалитета
ru Четверых человек оштрафовали на 1,4 млн тг. за разведение костров
ru В Казахстане централизируют ономастическую работу
ru Процедура прохождения техосмотра изменится в Казахстане
ru Участок Кульджинского тракта расширят до шести полос
ru Два теракта предотвратил КНБ РК с начала года
ru Подозреваемый в убийстве экстрадирован из России
ru Четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов задержала полиция
ru На одной из трасс Атырауской области введено ограничение движения для
ru Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
ru Заместителем руководителя аппарата акима города Алматы назначен Шархан Турсунбаев
ru Китайские юани набирают популярность в Казахстане
ru Пик паводка в Атырау еще не наступил: ДЧС
ru Задержан экс-замначальника ДП Алматы
ru В Алматы реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию более 40 лет
