+77772555856
Написать нам
Предприниматель Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6,8 годам за легализацию преступных доходов
17 Мая 2024
780
Суд
доход,
легализация,
приговор
Фото:pexels
Алматы. 17 мая. Центр информации - Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге, сообщает АФМ.
“Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.
Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.
Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
ru Аграрии подали заявки на 3,8 млрд тенге по программе прямого
ru Fitch подтвердил инвестиционную привлекательность Алматы
ru Президент посетил Хромтаускую среднюю школу №1
ru Антикором задержан бывший сотрудник, находившийся в международном розыске
ru Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтауский горно-технический высший колледж
ru Глава государства ознакомился с работой шахты «Болашак» в Хромтау
ru Бюджет Алматы утвердили на три года
ru На окраине Талгара обнаружено тело дяди Шерзата Полата
ru В Казахстане расширена государственная поддержка туристической отрасли
ru Генпрокуратура заявила о снижении количества краж
ru Электронную очередь планируют внедрить на границе Казахстана с Кыргызстаном
ru С начала года госинспекторами труда защищены права более 50,5 тыс.
ru «Это 100% коррупция»: Кайрат Реимов прокомментировал строительство метро в Алматы
ru Глава государства поздравил Президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем
ru Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Садыром
ru В Казахстане по 24 основным видам продовольственных товаров обеспеченность составляет
ru Казахстан вошел в Топ-50 в рейтинге экономического процветания, обогнав Россию,
ru Частные школы проверили на соблюдение противопожарных и санитарных норм
ru В Алматы разработают городскую программу по сейсмоусилению зданий
ru Новые транспортные развязки улучшат движение в Алматы
ru Токаев принял председателя КНБ РК
ru Сенат одобрил поправки в бюджет на 2024-2026 годы
ru Осуждены члены ОПГ, занимавшиеся сбытом наркотиков
ru Одна из самых крупных отельных сетей мира Sunmei Hotels Group
ru Скидку на товарный газ получат граждане, со статусом адресной социальной
ru С 4 декабря камеры будут фиксировать среднюю скорость
ru Почти 150 тыс. сигарет без УКМ выявил АФМ в двух
ru Антикором выявлены коррупционные риски в автодорожной отрасли Костанайской области
ru Нарушителей в рамках административного наказания могут привлекать к общественным работам
ru Пропускная способность Кировского водохранилища в межвегетационный период будет увеличена в
