Алматы. 26 октября. Центр информации. Подробности дела о финансовой пирамиде Optovka сообщил прокурор Октябрьского района Караганды Азамат Тлешев, пишет МИА "Казинформ".

"5 октября было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Ведется досудебное расследование. Основанием послужил рапорт УБОП ДВД области. Не могу раскрыть его содержание. Здесь оперативно-розыскные моменты. Установлено, что имелось порядка 4 тыс. договоров. Все их проверить — это колоссальная работа. Какой был оборот — сейчас сказать не можем и сумму ущерба тоже. В настоящее время устанавливается судьба вложенных денег", — сказал Тлешев на пресс-конференции.

По словам прокурора, только на одном из четырех проверенных счетов находятся денежные средства. В данный момент устанавливается наличие зарубежных счетов и проверяется возможность вывода денег за пределы Казахстана.

Следственная группа изъяла документы и деньги в двух офисах фирмы Optovka в Караганде и одном — в Астане.   

"В Темиртау не смогли. Когда приехали, в офисе уже ничего не было", — добавил Тлешев.

Известно, что только в Майкудукском офисе были оформлены 2 тыс. договоров на сумму около 1 млрд тенге. Пока следствие не смогло установить, куда поступали деньги от финпирамиды.

Как пояснил прокурор, во время допросов директор ТОО "ФинансОптоГрупп" Елена Колесникова сообщила, что вкладывала деньги в "какой-то бизнес: ремонт, такси, в определенные проекты".

"В настоящее время нет подтверждающих документов о том, они занималась этими видами деятельности, что куда-то вкладывались колоссальные средства. То есть это просто слова", — добавил он.

По сообщению, арест наложен на единственное имущество предпринимательницы — автомобиль марки Lexus. Недвижимости в ее собственности не установлено. Подозреваемая долгое время проживала на съемной квартире. Также, по сведениям, деньги на адвоката руководителю фирмы собрали и продолжают собирать вкладчики.

"Она — гражданка Республики Казахстан. До открытия ТОО "ФинансОптоГрупп" была индивидуальным предпринимателем. Занималась реализацией товаров народного потребления в одном из торговых домов", — пояснил Тлешев.

Районный прокурор рассказал, что с заявлениями в органы обратились лишь 53 человека.

"4000 договоров, а с заявлениями обратилось только 53 человека. Масштаб большой. Разные инсинуации возникают. Определенные моменты нам стали известны из групп в соцсетях. Кто-то призывает к проведению митингов, акций протеста. Люди думают, что, если директора отпустят, то завтра пойдет выплата денег. Но этого же не будет, надо это понимать", — пояснил он.

По заявлению спикера, уголовное дело будет расследоваться в любом случае вне зависимости от заявлений пострадавших.

Между тем, как пишет агентство, сегодня вкладчики вновь собрались возле закрытого офиса ТОО "Optovka" в Майкудуке. Люди требуют, чтобы предпринимательницу выпустили на свободу.

Как сообщалось ранее, постановлением Октябрьского районного суда Караганды от 18 октября 2016 г. санкционирован арест сроком на два месяца в отношении директора ТОО "ФинансОптоГрупп" Елены Колесниковой. Она является подозреваемой в уголовном деле по ст.217 ч.3 п.2 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).

Было установлено, что задержанная организовала деятельность финпирамиды путем привлечения крупных денежных средств жителей Караганды и Астаны для совместной деятельности и участия в ТОО "ФинансОптоГрупп". Намереваясь скрыться от органов уголовного преследования и суда, она тайно вывезла своих несовершеннолетних детей на территорию РФ по месту жительства матери.