• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Незаконный спиртзавод выявило АФМ в Шымкенте

Фото:pexels

Алматы. 17 июня. Центр информации - Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен Агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода г.Шымкент, сообщает АФМ. 

Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции. 

В рамках исполнения плана по противодействию теневой экономике установлены обстоятельства незаконной отгрузки неучтенного спирта в праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье), что повлекло нарушение Правила хранения и реализации этилового спирта (приказ МФ РК от 20.02.2015г. «Об утверждении Правил хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта»).

С целью ухода от уголовной ответственности изобличена руководитель данного спиртзавода, которая предлагала должностному лицу Департамента АФМ по г.Шымкент взятку в сумме 20 000 долларов США единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно, за общее покровительство, связанной с незаконной реализацией спирта и не привлечения к уголовной ответственности.

С санкции суда подозреваемая заключена под стражу.

Расследование продолжается. 

 

Источник: АФМ

ru Мошенники начали представляться сотрудниками Антикора

ru Глава государства принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека

ru Какие предельные ставки вознаграждения по займам и микрокредитам установят в

ru Незаконную первичную регистрацию иностранных авто пресекли в Павлодарской области

ru От платных дорог в 2023 году поступило порядка 31,9 млрд

ru В Алматы внедрят единый стандарт первичной медико-санитарной помощи

ru Задержан руководитель Департамента экологии по ВКО

ru В Актау мошенники представлялись посредниками по продаже конфискованных авто и

ru Университет водного хозяйства и ирригации начинает работу в Таразе

ru 140 из 160 земельных участков уже выкуплены для пробивки ул.Толе

ru Реконструкция автодороги «Атырау-Астрахань» завершится в этом году

ru Разработаны Типовые правила научной этики

ru Около 1600 образовательных грантов выделили на подготовку творческих кадров

ru Прокуратура Шымкента вернула государству имущество и акции на 5,9

ru Факт организации незаконной лотереи через социальную сеть «Instagram» выявлен в

ru Более 22 тысяч мероприятий пройдут в организациях дополнительного образования в

ru МСХ пресечен факт самовольного занятия земель в области Жетісу

ru В Алматы стабилизируют цены на картофель, морковь, лук и капусту

ru Указом президента сменились послы Казахстана в ряде стран

ru Телерадиовещание отключат 17 июля в связи с профилактическими работами

ru Более 180 тыс. человек получили выплаты из ГФСС в связи

ru Напали на эндуристов: задержаны подозреваемые

ru Казахстан и Стати подписали рамочное соглашение

ru Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций образован в Казахстане

ru Казахстанское консульство откроется в Астрахани

ru В Алматы расширяется сеть молодежных комьюнити-центров

ru Открыто четырехполосное движение на первых участках автодороги «Караганда-Балхаш»

ru Порядка 4 тысяч нарушителей тишины наказаны с начала года в

ru Изменен порядок предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС

ru Некачественное планирование закупок привело к списанию просроченных лекарств на 279,5