Казахстанские бизнесмены оказались в списке международного расследования «Досье Пандоры»
04 Октября 2021 1041 Бизнес, Криминал бизнесмен, расследование
Фото:Dawn.comАлматы. 4 октября. Центр информации - Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Досье Пандоры», в котором говорится о причастности более 35 мировых лидеров и 400 чиновников из около 100 стран к офшорным схемам, пишет Holanews.
Авторы сообщают, что являющаяся, как говорится в расследовании, предполагаемой неофициальной женой Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний от казахстанских бизнесменов Владимира Ни и Владимира Кима.
По информации OCCRP, транзакции между Курманбаевой, Ни и Кимом проводились через офшорные компании, которые, за исключением одной, были зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
«В 2008 году у Ни на Британских Виргинских островах появилась компания EMES Holding & Finance (в нее был вовлечен и Ким). Курманбаева стала партнером Ни по EMES, когда ей было всего 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор – Ladra Services. В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов – Godel Partners. Ким был свидетелем сделки, и его подпись, как и подпись Курманбаевой, стояла на документе. Когда Godel расформировали, среди ее бенефициарных владельцев числились дочь Ни Виктория и ее муж», – говорится в расследовании.
При этом данные о деятельности и владельцах компании EMES отсутствуют. По словам авторов расследования, через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева перевела свою долю в ней на другую офшорную компанию Ladra Services.
«В следующие два года состав владельцев компании EMES менялся несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни. Когда Ни умер в сентябре того же года, договоренность, похоже, подошла к какому-то завершению. Всего два месяца спустя после его смерти другая компания с Британских Виргинских островов, Godel Partners, заплатила Курманбаевой 30 миллионов долларов за ее компанию Ladra Services (и 50% в EMES, которыми она через нее владела)», – рассказывают в OCCRP.
Как сообщается в публикации, компания Godel Partners принадлежала так называемой фирме-номиналу, истинных собственников которой отследить не удается.
«Тем не менее три отдельных доказательства связывают Ни, Кима и Курманбаеву:
Ким был свидетелем сделки, его подпись, как и подпись Курманбаевой, есть на документе.
Когда Godel ликвидировали семь лет спустя, среди его бенефициарных владельцев были дочь Ни Виктория и ее муж.
Примерно через два года после того, как Ladra Services купили у Курманбаевой, ее доля в EMES перешла к компании, принадлежащей дочери Ни», – добавляют журналисты, ведущие расследование.
Проект «Досье Пандоры» основан на крупнейшей утечке документов 14 фирм, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. В нем принимали участие более 600 человек из 117 стран.
В расследовании упоминаются имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, министра финансов Сербии Синиша Мали, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, президента Кении Ухуру Кениатта и других высокопоставленных чиновников и знаменитостей.
ru Касым-Жомарту Токаеву подарили торт
ru Невероятное спасение ребенка полицейскими попало на видео в Таразе
ru Завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК
ru Предприниматель Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6,8 годам за легализацию преступных
ru Автомобиль провалился в яму на трассе Атырау-Индер
ru Прокуроры Алматы вернули земли природного парка «Медеу»
ru Сквер на месте снесенного СИЗО появится в Алматы
ru Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане
ru Более 90 преступлений раскрыто четвероногими полицейскими Алматинской области
ru Казахстан и Китай договорились об оказании взаимной правовой помощи
ru Нурлан Ногаев освобожден от должности акима
ru Незаконно построенный магазин сносят в Алматы
ru НПП «Атамекен» и АФМ достигли соглашения о мерах по защите
ru АО «КазТрансГаз Аймак» провел ребрендинг и стал «QAZAQGAZ AIMAQ»
ru Вор, орудовавший в мечетях, задержан в Алматы
ru Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области
ru В Алматы ожидаются проливные дожди
ru Имена Толоконникова, Померанцева, Хасангалиева и Серкебаева дадут улицам в Алматы
ru Правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в Казахстане
ru Вдоль автодороги Караганда-Темиртау высадили 1000 деревьев
ru Запущен новый образовательный сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile
ru Сколько составила средняя зарплата в Казахстане
ru Конкурс карикатур прошел в колонии ЗКО
ru Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова
ru Госаудит выявил нарушения почти на 26 млн тенге в одной
ru 365 фактов фиктивной вакцинации выявили прокуроры в ВКО
ru Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
ru Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права