АФМ вернуло похищенные криптоактивы на 250 млн тенге

02 Августа 2024 1393 Финансы активы, возврат

Фото:pexels

Алматы. 2 августа. Центр информации - Агентство по финансовому мониторингу первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает пресс-служба ведомства.

В мировой практике схожих результатов добились единичные страны.

Так, Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте.

В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков.

Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.

Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

Похищенные средства уже переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.

АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.

Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.

Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!».

Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.

Источник: АФМ

читайте также