АФМ расследует незаконную продажу критовалюты
29 Ноября 2023 610 Криминал крипто, продажа
Фото:pixabayАлматы. 29 ноября. Центр информации - АФМ расследует незаконную продажу критовалюты, сообщает пресс-служба ведомства.
«Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.
По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.
Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», - говорится в сообщении.
Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
04 Ноября 2024
ru Министр по ЧС озвучил планы по борьбе с пожарами в
ru В Казахстане создают универсальные подразделения для экстренных ситуаций
ru В октябре на Электронной бирже труда снизилась активность и вырос
ru В Казахстане на полгода продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного
ru Международный форум в Алматы собрал ученых из 22 стран
ru В области Ұлытау проводится мониторинг качества воздуха
ru Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» озвучили в МВД
ru Автодорогу «Кызылорда – Жезказган» будут реконструировать
ru Авиарейс Кызылорда-Кокшетау планируют запустить в 2025 году
ru В Жамбылской области прокуроры вернули жилье пострадавшей от мошенников женщине-инвалиду
ru Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Польши Анджею Дуде
ru Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования «7-20-25»
ru Яблоки из Европы незаконно держали на границе
ru Олжас Бектенов обсудил с главой АБР вопросы инвестиционного сотрудничества
ru Ряд медсправок будут выдавать только онлайн
ru О введении ограничения движения в Карагандинской области сообщил КазАвтоЖол
ru Антикорволонтеры предотвратили завышения цен при госзакупках на 15,2 млрд тенге
ru Казахстан и Иран обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах туризма
ru В МВД рассказали о видах мошенничества
ru Изобличен руководитель корпоративного фонда «Шығыс» Казахстанского общества глухих
ru Прокуроры ВКО добились отмены незаконного оправдательного приговора
ru Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
ru Сократить рабочий день и продлить декретный отпуск женщинам предлагает депутат
ru В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года
ru Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских
ru Осуждены сотрудники областного департамента уголовно-исполнительной системы
ru Приемные профессиональные семьи появятся в РК
ru Штормовое предупреждение объявлено практически во всех регионах Казахстана
ru Программу возрождения казахстанского сорта яблок презентовали в Правительстве
ru Завершился государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию