• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

АФМ по СКО завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов

Фото:pixabay

Алматы. 20 января. Центр информации - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, сообщает пресс-служба ведомства. 

Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей.

В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.

Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.

Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.

Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

Напомним, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.

Источник: АФМ

ru В центре Алматы снесён незаконный торговый павильон

ru Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу

ru Глава государства принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина

ru Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы

ru Правила организации и проведения техосмотра изменились в Казахстане

ru ПЛОЩАДКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: ПРОГРАММА «АЗАМАТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗРИТЕЛЯМ

ru Касым-Жомарт Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур

ru Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана

ru За продажу вейпов осуждена жительница города Кокшетау

ru В Алматы разработан план развития теплоснабжения

ru Предложение по новой дифференцированной ставке НДС внесут в Мажилис до

ru Свыше 400 тыс. тонн льготного дизтоплива подготовлено аграриям для проведения

ru “ХАБАР РЕТРО”: В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ АГЕНТСТВО "ХАБАР" ПОКАЖЕТ РЕДКИЕ АРХИВНЫЕ

ru Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области

ru В Алматы стартовала программа финансовых консультаций для молодежи

ru Прокуратура устраняет нарушения в сфере образования в Костанайской области

ru При каком условии неработающему отцу зачтут в трудовой стаж время

ru В метро Алматы устанавливают новые временные ограждения

ru Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

ru Семена сосны на 4,7 млн тенге похитили в Акмолинской области

ru 9,3 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

ru В CKO выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на

ru Сахарный завод мощностью 144 тыс. тонн построят в Атырауской области

ru В Алматы на базе театра «Алатау» работают инклюзивные кружки

ru Лесной фонд использовался не по назначению

ru Департаментом АФМ по г.Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life

ru Открыто новое авиа направление в Европу

ru Что изменилось в правилах установления запрета на участие в азартных

ru Прокуратура Акмолинской области провела открытый чемпионат по «Жекпе-жек»

ru Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики