+77772555856
Написать нам
Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить
14 Сентября 2023
329
Финансы
финансы,
операции,
изменения
Фото:pixabay
Алматы. 14 сентября. Центр информации - Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить, сообщает Телеграм-канал «Юрист.Параграф».
«АФМ разработало КДРП к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», - говорится в сообщении.
Планируемые изменения:
- Снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге. Для микрофинансовых организаций - 5 млн тенге (сейчас - 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.
- Категорировать лиц, подлежащих финмониторингу, и предоставить полномочия АФМ направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.
- Закрепить в Законе о ПОД/ФТ обязательную регистрацию ВСЕХ СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ (включая нотариусов, адвокатов и др.)
- Включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица
- Закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности
- Ввести адмответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финмониторингу
КДРП размещен на портале “Открытые НПА” до 04.10.2023г.
ru МВД предупреждает о случаях обмана в WhatsApp и Telegram с
ru На 37% увеличилось количество иностранных туристов, прибывших в Казахстан за
ru Пресечена деятельность нарколаборатории в области Жетісу
ru Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека
ru В Алматы в этом году провели сейсмоаудит 3500 объектов
ru В Алматы предлагают выплатить желтоксановцам по 250 тыс. тенге
ru Заключена сделка о передаче ArcelorMittal Казахстану
ru Масштабная трансформация главного информационного канала страны
ru 4 км шли по следам от обуви грабителя полицейские ЗКО
ru По акту прокуратуры снижен тариф на тепловую энергию в городе
ru Ответственность за соблюдение водителями требований к такси возложат на операторов
ru АФМ завершил расследование хищения инвестсубсидий на 253 млн тенге
ru Автоматизировать коммунальные парковки намерены в Алматы
ru Первое заседание Инвестиционного штаба в новом формате состоялось в правительстве
ru Дети смогут жаловаться в Комитет ООН по правам ребенка
ru Правительство изменило границы города Қонаева
ru Еще один участник организованной преступной группы экстрадирован из Сербии
ru 60 работников поездов признаны потерпевшими от “блогера”-вымогателя из Семея
ru Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ им. Н.САЦ ожидает реконструкция
ru Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Финляндии
ru Китайские компании заинтересованы в реализации проектов развития транспортной инфраструктуры РК
ru Строительные материалы на 785 тысяч тенге украл рабочий у астанчанки
ru Дело недобросовестных застройщиков расследует АФМ
ru Транспортные прокуроры выявили «серые схемы» ввоза автомобилей
ru Министров, акимов и глав нацхолдингов будут увольнять за плохой инвестиционный
ru Казахстан вошел в топ-50 стран по математике и естествознанию в
ru Токаев принял посла России в Казахстане
ru Снегопад и морозы ожидаются в Алматы до конца декабря
ru Движение на 5 участках республиканских трасс закрыто из-за погодных условий
