• USD/KZT
    0.0
  • EUR/KZT
    0.0
  • RUB/KZT
    0.0
  • CNY/KZT
    0.0

Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить

Фото:pixabay

Алматы. 14 сентября. Центр информации - Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить, сообщает Телеграм-канал «Юрист.Параграф».

«АФМ разработало КДРП к проекту поправок в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», - говорится в сообщении.

Планируемые изменения:

- Снизить пороговую сумму для ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями с 5 млн тенге до 3 млн тенге. Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге. Для микрофинансовых организаций - 5 млн тенге (сейчас - 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.

- Категорировать лиц, подлежащих финмониторингу, и предоставить полномочия АФМ направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.

- Закрепить в Законе о ПОД/ФТ обязательную регистрацию ВСЕХ СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ (включая нотариусов, адвокатов и др.)

- Включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица

- Закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности

- Ввести адмответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финмониторингу

КДРП размещен на портале “Открытые НПА” до 04.10.2023г.

Источник: Юрист. Параграф

ru МВД предупреждает о случаях обмана в WhatsApp и Telegram с

ru На 37% увеличилось количество иностранных туристов, прибывших в Казахстан за

ru Пресечена деятельность нарколаборатории в области Жетісу

ru Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека

ru В Алматы в этом году провели сейсмоаудит 3500 объектов

ru В Алматы предлагают выплатить желтоксановцам по 250 тыс. тенге

ru Заключена сделка о передаче ArcelorMittal Казахстану

ru Масштабная трансформация главного информационного канала страны

ru 4 км шли по следам от обуви грабителя полицейские ЗКО

ru По акту прокуратуры снижен тариф на тепловую энергию в городе

ru Ответственность за соблюдение водителями требований к такси возложат на операторов

ru АФМ завершил расследование хищения инвестсубсидий на 253 млн тенге

ru Автоматизировать коммунальные парковки намерены в Алматы

ru Первое заседание Инвестиционного штаба в новом формате состоялось в правительстве

ru Дети смогут жаловаться в Комитет ООН по правам ребенка

ru Правительство изменило границы города Қонаева

ru Еще один участник организованной преступной группы экстрадирован из Сербии

ru 60 работников поездов признаны потерпевшими от “блогера”-вымогателя из Семея

ru Алматинский цирк, зоопарк и ТЮЗ им. Н.САЦ ожидает реконструкция

ru Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Финляндии

ru Китайские компании заинтересованы в реализации проектов развития транспортной инфраструктуры РК

ru Строительные материалы на 785 тысяч тенге украл рабочий у астанчанки

ru Дело недобросовестных застройщиков расследует АФМ

ru Транспортные прокуроры выявили «серые схемы» ввоза автомобилей

ru Министров, акимов и глав нацхолдингов будут увольнять за плохой инвестиционный

ru Казахстан вошел в топ-50 стран по математике и естествознанию в

ru Токаев принял посла России в Казахстане

ru Снегопад и морозы ожидаются в Алматы до конца декабря

ru Движение на 5 участках республиканских трасс закрыто из-за погодных условий

ru Трое судей Алматинской области подозреваются в коррупции