Казахстанская финразведка будет сотрудничать с Турцией, Австрией и Гонконгом
22 Октября 2022 706 Право финансы, разведка, сотрудничество
Фото:АФМ«Председатель АФМ Ж.Элиманов провел двусторонние встречи с представителями Подразделения по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов Турции (MASAK), Австрийского подразделения финансовой разведки (A-FIU) и Группы финансовой разведки Гонконга (JFIU) в рамках визита на Пленарное заседание FATF в г.Париж», - сообщает АФМ.
Как сообщается, в ходе встреч стороны поделились опытом использования информационных технологий обработки данных, функционирования информационно-аналитических систем, практическими аспектами деятельности финансовых разведок, разработки типологий и механизмов борьбы с незаконными финансовыми потоками. На встречах затронуты вопросы максимального сокращения сроков обмена информацией между странами и исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам.
«По итогам встречи с представителями из Турции проработаны вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках ранее заключенного меморандума. На встрече с Австрийским подразделением финансовой разведки подписан меморандум о взаимодействии по обмену финансовой информацией, относящейся к отмыванию денег и финансированию терроризма. Достигнутое соглашение позволит расширить инфраструктуру международных отношений, не только по запросам, но и по инициативным информациям об операциях по которым имеются подозрения в преступности их происхождения. С представителями Группы финансовой разведки Гонконга намечено развитие дальнейшего сотрудничества на основе взаимности в отношении сбора, обработки и анализа информации, относительно финансовых операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма», - отмечается в сообщении.
ru Полицейские призывают граждан к бдительности при покупке и аренде квартир
ru Жители мкр Ерменсай Алматы просят привлечь к ответственности за постоянные
ru Возобновляется прямое авиасообщение с Оманом
ru Глава государства заслушал отчет о ликвидации последствий паводков и ходе
ru Премьер-Министр поручил к 1 июня устранить недоработки в обеспечении летнего
ru Хищение бюджетных средств выявлено в детских садах города Жанаозен
ru Токаев посетил посольство Ирана в Казахстане
kz Патриоттық сезім әр жанның бойынан табылады
ru МВД обратилось к выпускникам и их родителям
ru Глава государства принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша
ru Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
ru Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета
ru Общегородская сейсмотренировка пройдет в Алматы 21 мая
ru Землетрясение в 2 балла произошло в Алматы
ru Пострадавшим от паводков аграриям возместят ущерб
ru Касым-Жомарту Токаеву подарили торт
ru Невероятное спасение ребенка полицейскими попало на видео в Таразе
ru Завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК
ru Предприниматель Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6,8 годам за легализацию преступных
ru Автомобиль провалился в яму на трассе Атырау-Индер
ru Прокуроры Алматы вернули земли природного парка «Медеу»
ru Сквер на месте снесенного СИЗО появится в Алматы
ru Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане
ru Более 90 преступлений раскрыто четвероногими полицейскими Алматинской области
ru Казахстан и Китай договорились об оказании взаимной правовой помощи
ru Нурлан Ногаев освобожден от должности акима
ru Незаконно построенный магазин сносят в Алматы
ru НПП «Атамекен» и АФМ достигли соглашения о мерах по защите
ru АО «КазТрансГаз Аймак» провел ребрендинг и стал «QAZAQGAZ AIMAQ»