+77772555856
Написать нам
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поджигатель машины задержан полицией Алматы
Приговор Бишимбаеву огласят 13 мая
Уровень реки Жайык в селе Махамбет превышает критический уровень на 77 см, в селе Индер – на 170 см
Альпиниаду в Алматы перенесут на другой день и на другой пик
Деятельность финпирамиды «Sterling Invest» расследуют в Астане
04 Октября 2023
665
Криминал
Астана,
финпирамида
Фото:Stable Diffusion
Алматы. 4 октября. Центр информации - Деятельность финпирамиды «Sterling Invest» расследуют в Астане, сообщает АФМ.
«Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется Департаментом АФМ по г. Астана.
Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств.
Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней», - говорится в сообщении.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика.
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде «Домашний арест».
«В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат», - отмечается в сообщении.
ru Сколько составила средняя зарплата в Казахстане
ru Конкурс карикатур прошел в колонии ЗКО
ru Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова
ru Госаудит выявил нарушения почти на 26 млн тенге в одной
ru 365 фактов фиктивной вакцинации выявили прокуроры в ВКО
ru Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
ru Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права
ru Бишимбаев приговорен к 24 годам заключения
ru Поджигатель машины задержан полицией Алматы
ru 12 тыс. км дорог планируется отремонтировать в 2024 году
ru Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву
ru 100% учебников оцифрованы в Казахстане
ru В Алматы за месяц высадили 30 тысяч деревьев
ru В СКО начато строительство 200 домов для пострадавших от паводков
ru Первый казахстанско-африканский фильм выходит в казахстанский прокат
ru 10 тонн мусора вывезено с берегов Капшагайского водохранилища
ru Полиция переведена на усиленный вариант несения службы в Алматы
ru Приговор Бишимбаеву огласят 13 мая
ru Меры по обеспечению поливной водой на юге страны находятся на
ru Правительством на борьбу с саранчовыми вредителями выделено 8,1 млрд тенге
ru Получить место в общежитии студенты смогут через проактивную услугу
ru Женский экипаж Академии гражданской авиации совершил первый полет
ru Уровень реки Жайык в селе Махамбет превышает критический уровень на
ru Кто стоит за депутатскими запросами?
ru Жаңа адамдар: В Казахстане зарождается новое сообщество – «те, кого
ru Жаслан Мадиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
ru Альпиниаду в Алматы перенесут на другой день и на другой
ru Адвокат подозреваемого сможет копировать протоколы его допроса
ru Аэропорт Астаны опроверг сообщения о срыве капитального ремонта полосы
ru Полиция помогла гражданину США с поиском информации о родственниках в
