Депутаты в недоумении от открытой деятельности финансовой пирамиды Finiko
15 Сентября 2021 1006 Финансы, Криминал Finiko, финпирамида, депутат
Фото:ЛитерАлматы. 15 сентября. Центр информации - Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли требует от уполномоченных органов официально предостеречь граждан от финансовой пирамиды Finiko, деятельность которой оценена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды», передает Kazpravda.kz.
Между тем, напомнил депутат, по сообщениям ряда известных
российских СМИ, в начале декабря 2020 года в Республике Татарстан было
возбуждено уголовное дело в отношении инвестиционной компании Finiko по части 2
статьи 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с незаконным
привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере в
финансовую пирамиду, а 1 июня 2021 года Центральный банк России включил данную
компанию в «черный список» с признаками финансовой пирамиды.
«Позже, более чем через месяц, 7 июля 2021 года появились сообщения в
казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка оценило деятельность Finiko, как «явно имеющую признаки
финансовой пирамиды». Однако за период с момента возбуждения уголовного дела в
России в декабре 2020 года, включая внесение Finiko в «черный список»
Центробанком России 1 июня 2021 года до момента выявления Агентством РК по
финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у Finiko в Казахстане,
которое произошло 7 июля 2021 года, а это более 7 последовательных календарных
месяцев, на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды,
однако никаких официальных предостережений для граждан о деятельности Finiko от
уполномоченных органов Казахстана в этот период не сделано», - констатировал
депутат.
Между тем, привел данные депутат, согласно данным Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК за период с 1 марта
2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было
зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 «Мошенничество» (включая
интернет-мошенничество) и по статье 217 «Создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой» Уголовного кодекса Республики Казахстан, общее
количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер
причиненного ущерба - 417 миллиардов тенге.
«В связи с вышеизложенным, считаем необходимым вновь обратить внимание на
обстоятельства, которые явно имеют общественно опасные признаки», - сказал Юрий
Ли.
14 Мая 2024
ru Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане
ru Более 90 преступлений раскрыто четвероногими полицейскими Алматинской области
ru Казахстан и Китай договорились об оказании взаимной правовой помощи
ru Нурлан Ногаев освобожден от должности акима
ru Незаконно построенный магазин сносят в Алматы
ru НПП «Атамекен» и АФМ достигли соглашения о мерах по защите
ru АО «КазТрансГаз Аймак» провел ребрендинг и стал «QAZAQGAZ AIMAQ»
ru Вор, орудовавший в мечетях, задержан в Алматы
ru Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области
ru В Алматы ожидаются проливные дожди
ru Имена Толоконникова, Померанцева, Хасангалиева и Серкебаева дадут улицам в Алматы
ru Правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в Казахстане
ru Вдоль автодороги Караганда-Темиртау высадили 1000 деревьев
ru Запущен новый образовательный сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile
ru Сколько составила средняя зарплата в Казахстане
ru Конкурс карикатур прошел в колонии ЗКО
ru Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова
ru Госаудит выявил нарушения почти на 26 млн тенге в одной
ru 365 фактов фиктивной вакцинации выявили прокуроры в ВКО
ru Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
ru Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права
ru Бишимбаев приговорен к 24 годам заключения
ru Поджигатель машины задержан полицией Алматы
ru 12 тыс. км дорог планируется отремонтировать в 2024 году
ru Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву
ru 100% учебников оцифрованы в Казахстане
ru В Алматы за месяц высадили 30 тысяч деревьев
ru В СКО начато строительство 200 домов для пострадавших от паводков
ru Первый казахстанско-африканский фильм выходит в казахстанский прокат
ru 10 тонн мусора вывезено с берегов Капшагайского водохранилища