+77772555856
Написать нам
Kazakhstan Substantially Lowers Its Vulnerability To Money Laundering, Terrorist Financing
16 Ноября 2020
641
Право
moneylaundering,
index
Фото:baigenews.kz.
Almaty. November 16. Information Center - The annual report of the 2020 Basel AML Index ranked Kazakhstan 73rd among 141 countries in terms of the level of risk in the area of illegal money laundering and terrorist financing (ML/TF), The Astana Times reports.
This is a significant improvement for Kazakhstan as it jumped up by 45 points compared to its 2019 ranking. This is also Kazakhstan’s lowest individual risk score, 5.08, over the past three years.
The index ranks ML/TF risk in countries by calculating a score from publicly available sources such as the Financial Action Task Force (FATF), Transparency International, the World Bank, and the World Economic Forum. Estonia, 141th in the list, has the lowest score, 2.36. The highest risk belongs to Afghanistan with 8.16.
In Europe and Central Asia, Kazakhstan has a lower risk than in Russia (52nd), Turkey (41st), Uzbekistan (43rd), and Ukraine (67th).
According to the Kazakh Financial Monitoring Committee, Kazakhstan has been adapting FATF standards in Kazakhstan’s legislative acts over the past years. The country’s improvement was the result of the effective and well-coordinated work of all state, law enforcement, special state bodies, as well as financial monitoring entities involved in combating ML/TF.
The committee’s departments focused on combating financial pyramids, suppressing the activities of fly-by-night firms, and reducing the level of cash withdrawal by 39 percent, the committee press service reported.
The Basel index, however, will calculate the effectiveness of Kazakhstan’s measures to combat ML/FT on the results of a mutual assessment, which Kazakhstan will take only in 2021-2022.
The Basel AML Index is the only independent, research-based index run by a non-profit organization ranking countries according to their risk of ML/TF.
ru Касым-Жомарту Токаеву подарили торт
ru Невероятное спасение ребенка полицейскими попало на видео в Таразе
ru Завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК
ru Предприниматель Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6,8 годам за легализацию преступных
ru Автомобиль провалился в яму на трассе Атырау-Индер
ru Прокуроры Алматы вернули земли природного парка «Медеу»
ru Сквер на месте снесенного СИЗО появится в Алматы
ru Мужчина умер в полицейской машине в Жезказгане
ru Более 90 преступлений раскрыто четвероногими полицейскими Алматинской области
ru Казахстан и Китай договорились об оказании взаимной правовой помощи
ru Нурлан Ногаев освобожден от должности акима
ru Незаконно построенный магазин сносят в Алматы
ru НПП «Атамекен» и АФМ достигли соглашения о мерах по защите
ru АО «КазТрансГаз Аймак» провел ребрендинг и стал «QAZAQGAZ AIMAQ»
ru Вор, орудовавший в мечетях, задержан в Алматы
ru Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области
ru В Алматы ожидаются проливные дожди
ru Имена Толоконникова, Померанцева, Хасангалиева и Серкебаева дадут улицам в Алматы
ru Правила рекламы БАДов, диетического питания и косметики разработали в Казахстане
ru Вдоль автодороги Караганда-Темиртау высадили 1000 деревьев
ru Запущен новый образовательный сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile
ru Сколько составила средняя зарплата в Казахстане
ru Конкурс карикатур прошел в колонии ЗКО
ru Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова
ru Госаудит выявил нарушения почти на 26 млн тенге в одной
ru 365 фактов фиктивной вакцинации выявили прокуроры в ВКО
ru Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
ru Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права
